证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄贤孙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数115,552,827股，占公司有表决权股份总数的 88.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员黄贤孙、黄一令、郑晓君列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让百草堂（湖北）制药有限公司股权》议案 1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司董事会研究决定拟将全资子公司百草堂国医馆连锁有限公司（以下简称“国医馆”）持有的百草堂（湖北）制药有限公司 85%的股权转让给深圳诚四海投资企业（有限合伙）。

为保证本次股权转让公允性，百草堂（湖北）制药有限公司委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对其截止到 2022 年 9 月 30 日的财务报表进行审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第 03670001 号《审计报告》，审计的百草堂（湖北）制药有限公司总资产为46,442,008.68 元，净资产为 6,870,191.35 元，同时委托宇威国际资产评估（深圳）有限公司对其截止到 2022 年 9 月 30 日的股权转让涉及的股东全部权益进行评估，评估公司出具了 4747190001202300001 号《资产评估报告》，评估的股东全部权益为 738 万元。

根据本次专项《审计报告》与《资产评估报告》，并经双方协商一致，公司董事会同意国医馆拟以 918 万元的价格将百草堂（湖北）制药有限公司 85%的股权转让给深圳诚四海投资企业（有限合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,114,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告审计机构，现根据公司经营发展需要，拟决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数115,552,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展战略调整，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十二条“公司主要经营范围：药品、保健食品、中药饮料、化妆品、功效性牙膏、消毒制剂等健康产品的研发、生产、销售，中药材的开发、种植，中药饮片加工，中草药的提取，互联网药品交易服务、中药饮片零售等。公司坚持质量第一、服务第一的经营理念，严格依照国家法规许可的经营范围内经营。”修订为“公司主要经营范围：药品、保健食品、中药饮料等健康产品的研发、生产、销售，化妆品、功效性牙膏、消毒制剂等产品的研发、销售，中药材的开发、种植，中药饮片加工，中草药的提取，互联网药品交易服务、中药饮片零售等。” 2.议案表决结果：

普通股同意股数115,552,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023年 3月 14日

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